Понеделник, 21.05.2018

Последни новини:

Колко коства да откраднеш над 4.5 милиона лева? /за българския вариант на далавера в стил Ал Капоне/

14-02-2018

Управител на българска фирма се отърва с условна присъда за опита си да укрие данъци за над 4 милиона и половина лева. В хода на делото днес стана ясно, че в периода от 14 май до 14 ноември 2007 г.   34-годишният собственик на търговско дружество, отчитал дейност само по документи и успял да приспадне данъчен кредит в размер на 4, 545 млн. лева. Как е завъртяна далаверата? Свидетел по делото предложил на подсъдимия да регистрира фирма на свое име срещу месечно възнаграждение от 300 лева. Дружеството имитирало търговска дейност чрез оформяне на документи. От заключението на изготвената по делото съдебно-почеркова екпертиза било установено, че подсъдимият Николай Н. в повечето случаи лично подписвал документите като управител. Дължимият към бюджета ДДС, който е получен в резултат на престъпната дейност на 34-годишния собственик и управител на „кухото“ търговско дружество, се оказало, че надхвърля 379 пъти кратния размер на особено големите размери на данъчните задължения. В хода на разследването подсъдимият не е дал обяснения и е демонстрирал липса на критичност към извършеното от него. Подсъдимият е бил предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна за избягването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Деянието е било извършено чрез потвърдена неистина в справки - декларации пред НАП за седем данъчни периода - престъпление по член 255, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2 и 7 от НК, извършено в периода от 14 май до 14 ноември 2007 г.  При условията на съкратено съдебно следствие днес състав на Варненския окръжен съд призна за виновен собственика и управител Н. Н. от Провадия, като му наложи наказание 2 години и 8 месеца лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок след редукция. Присъдата на Варненския окръжен съд подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд във Варна.

   

Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.